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Bitfinex, una delle piattaforme di trading di asset digitali leader nel mondo, ha annunciato che Peter Warrack, ex direttore di AML (Fintech Advisory) e Compliance Officer presso la Bank of Montreal, è entrato nello scambio come Chief Compliance Officer (CCO).

Jean-Louis van der Velde, amministratore delegato di Bitfinex, ha dichiarato:

Siamo eccezionalmente entusiasti di avere Peter in Bitfinex. La sua conoscenza ed esperienza, combinate con la nostra convinzione condivisa sulla blockchain che gioca un ruolo da protagonista nel futuro dell’economia globale, lo rendono un talento unico e prezioso per il nostro team

Esperto riconosciuto in importanti indagini sulla criminalità, antiriciclaggio e individuazione, prevenzione e investigazione del finanziamento del terrorismo, Warrack vanta oltre 30 anni di esperienza dimostrata nel rilevamento e nella prevenzione della criminalità economica. Con una storia professionale nell’intelligence militare, ruoli di ufficiale superiore all’interno del Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord e posizioni senior all’interno della Royal Bank of Canada (RBC) e delle Unità di Intelligence Finanziaria della Bank of Montreal, l’incarico di Warrack come CCO di Bitfinex è destinato a fornire piattaforma di negoziazione con la competenza e l’esperienza necessarie per garantire che continui a soddisfare tutti gli standard di conformità alle normative pertinenti.

Warrack ha dichirato:

Sono incredibilmente entusiasta di entrare a far parte di Bitfinex come CCO. Come sostenitore di lunga data della tecnologia blockchain e dell’integrazione dei mercati di token nel mainstream, spero di essere un prezioso vantaggio per Bitfinex e contribuire a facilitare la continua espansione della loro offerta di servizi ai trader professionali e istituzionali garantendo il più alto standard di conformità normativa.

Warrack è un esperto della pevenzione della criminalità economica e ha pubblicato numerosi articoli sulle migliori pratiche e sulla mitigazione del rischio, vincendo il premio ACAMS AML Professional dell’Anno sia nel 2011 che nel 2017 per i suoi servizi alla professione AML. Warrack è attualmente istruttore e membro del consiglio del Canadian Institute for Financial Crime Analysis (CIFCA), centro canadese per il rischio di riciclaggio di denaro e intelligence finanziaria, in collaborazione con la facoltà di Business del Seneca College.

Warrack ha aggiunto:

Attingendo alle competenze coltivate durante il mio periodo di lavoro nel campo dell’applicazione della legge e dell’intelligence, oltre alla mia esperienza nel settore finanziario tradizionale, sono consapevole dell’importanza di sviluppare una cultura dell’intelligence in tutte le parti pertinenti di un’organizzazione per garantire la soddisfazione di standard di conformità. Credo che il mio background, combinato con la mia conoscenza e il lavoro precedente all’interno dello spazio blockchain, mi consentirà di garantire che Bitfinex consolidi la sua posizione di leader del settore.

Con un volume di scambi giornalieri di oltre $ 1,2 miliardi di dollari, Bitfinex è un fornitore leader di funzionalità di trading avanzate e strumenti grafici, finanziamento peer-to-peer, negoziazione OTC e margine su una serie di risorse digitali per la comunità commerciale globale.

La notizia dell’aggiunta di Warrack al team di Bitfinex arriva sulla scia di una significativa espansione dell’offerta di servizi e delle capacità di supporto del trading. Per completare l’arrivo di Warrack, Bitfinex ha recentemente annunciato una partnership con Irisium (precedentemente Ancoa Ltd), uno dei principali fornitori di software di sorveglianza del mercato e di analisi per le organizzazioni finanziarie. L’integrazione è finalizzata a facilitare un miglioramento dell’intero mercato nell’integrità e trasparenza del mercato, rafforzando la capacità di Bitfinex di identificare, investigare e regolamentare attività commerciali sospette.

Van der Velde ha concluso:

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Peter in questo importante momento nel viaggio di Bitfinex e attendo con ansia tutto ciò che ci attende. Sarà una risorsa meravigliosa per il team e per la più ampia comunità Bitfinex.